A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira (12), em 13 estados, incluindo a Bahia, a Operação Trevo, que investiga a prática de jogo do bicho, distribuição de máquinas caça níqueis e emissão de bilhetes de loteria como título de capitalização. Na Bahia, está sendo investigada a empresa Trilha Contabilidade, localizada na Av. Tancredo Neves, que é responsável pelo Bahia dá Sorte.
Além da Bahia, o esquema teria atuado no Rio Grande do Sul, Alagoas, Amazonas, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, Espírito Santo, Pará, Piauí e Minas Gerais, sendo comandado por uma empresa de Recife, a Pernambuco dá Sorte, de acordo com a PF.
De acordo com as investigações, a organização criminosa utilizava loterias estaduais para arrecadar valores e repassar para entidades filantrópicas de fachada, fazendo com que o dinheiro ilícito arrecadado com a compra dos títulos de capitalização retornasse ao grupo por procedimentos considerados suspeitos. Segundo a polícia, grande parte dos valores ia para uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) em Belo Horizonte.
Durante a manhã desta quarta-feira, a PF cumpriu três mandados de prisões em caráter preventivo e um temporário, em Salvador. Foram recolhidos dinheiro, computadores e documentos em cumprimento de mandados.
Fonte: Metro 1
